仙坛股份定增募投项目延3年拟增资孙公司方正证券保荐

中国经济网北京7月29日讯仙坛股份(002746.SZ)昨晚发布关于全资子公司使用募集资金向全资孙公司增资及提供借款以实施募投项目的公告。公告指出，仙坛股份于2026年7月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于全资子公司使用募集资金向全资孙公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司的全资子公司山东仙润食品有限公司(以下简称“仙润食品”)使用募集资金2.40亿元对公司的全资孙公司山东仙润鸿食品有限公司(以下简称“仙润鸿食品”)进行增资；同意仙润食品按照募集资金使用计划向仙润鸿食品分期提供总额1.00亿元借款以实施募投项目。

为保障募集资金投资项目的顺利实施，仙润食品拟使用募集资金人民币2.40亿元对全资孙公司仙润鸿食品进行增资，用于实施“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”中的“调理熟食品项目”。本次增资款将用于实缴仙润鸿食品原尚未实缴的部分注册资本及新增注册资本，增资完成后仙润鸿食品注册资本由人民币2.00亿元增加至3.00亿元。本次增资前后，仙润食品均持有仙润鸿食品100%股权。

仙润食品按照募集资金使用计划向仙润鸿食品分期提供总额1.00亿元借款，用以推进“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”中的“调理熟食品项目”建设。本次借款不收取利息，借款期限为3年，自借款协议签署之日起算，借款到期后，如双方均无异议，自动续期。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。

仙坛股份表示，仙润食品以募集资金向仙润鸿食品增资及提供借款，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划和公司的长远规划，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

仙坛股份经中国证券监督管理委员会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2138号)核准，公司向10位特定对象非公开发行109,999,974股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格9.50元，募集资金总额为人民币1,044,999,753.00元，扣除与发行有关的费用人民币14,475,996.84元(含税)，募集资金净额为人民币1,030,523,756.16元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具和信验字(2020)第000062号《验资报告》。本次募集资金投资以下项目：年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目。

公司于2026年4月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”中的“调理熟食品项目”的实施主体由公司的全资子公司仙润食品变更为公司的全资孙公司仙润鸿食品。

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方正证券承销保荐有限责任公司是仙坛股份2020年度非公开发行股票的保荐机构。仙坛股份昨晚发布的方正证券承销保荐有限责任公司关于山东仙坛集团股份有限公司全资子公司使用募集资金向全资孙公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见显示，保荐机构对公司全资子公司使用募集资金向全资孙公司增资及提供借款以实施募投项目无异议。

仙坛股份2025年4月22日发布关于公司募投项目延期的公告显示，本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期2024年12月31日，本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期2027年12月31日。截至2024年12月31日，募集资金累计投入金额59,964.94万元，投资进度58.19%。

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